Savez-vous ce qu’est le blanchiment d’argent ? On en entend souvent parler à la télévision ou au cinéma, mais on n’imagine pas l’ampleur de ce phénomène. Le principe du blanchiment d’argent est de récupérer des fonds d’origine illégale et de les réinjecter dans le circuit légal. Sans le blanchiment d’argent, les criminels ne seraient pas en mesure d’utiliser leur argent sale sans se faire repérer par les forces de l’ordre qui seraient en mesure de les arrêter aussitôt.
Quel est le rôle des casinos en ligne dans les affaires de blanchiment d’argent ?
Nombreux sont les criminels qui investissent leur argent sale dans des activités légales. Il est sans doute difficile de l’imaginer, mais les casinos en ligne sont depuis plusieurs années un excellent moyen pour blanchir de l’argent sale. Le but des criminels est généralement de se faire passer pour des investisseurs. Ils fournissent ainsi de l’argent aux établissements de jeu qui s’en servent pour réaliser des opérations parfaitement légales. Ensuite, les criminels peuvent récupérer leur mise de départ ainsi que d’éventuels bénéfices dont la traçabilité pourra être vérifiée. Même si cette technique est un peu risquée, d’autres criminels utilisent directement leur argent sale pour jouer au casino en espérant récupérer des gains justifiables légalement en cas de gain. Ces techniques de blanchiment d’argent inquiètent énormément les autorités, car cet argent sale sert à financer des opérations terroristes et autres malversations.
Comment les casinos en ligne luttent-ils contre le blanchiment d’argent ?
Afin de lutter efficacement contre les opérations de blanchiment d’argent, les casinos en ligne utilisent diverses astuces :
- différentes procédures de vérification d’identité ;
- l’analyse des données bancaires des joueurs en cas de suspicion.
Tout le monde sait que les procédures de retrait et de dépôt sont parfois très longues. Toutefois, peu de joueurs savent que ces procédures servent à vérifier l’identité des joueurs également afin de limiter les problèmes de blanchiment d’argent. En effet, les casinos en ligne peuvent accéder aux données bancaires des joueurs afin de s’assurer que ceux-ci se servent d’argent qu’ils ont obtenu légalement. De plus, dans le cas où le casino ne serait pas en mesure de vérifier l’identité d’un joueur, le compte associé à celui-ci est momentanément suspendu avant d’être banni définitivement si la vérification est toujours impossible.